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La empresa promotora de EuroVegas aceptó enormes y enmarañados depósitos de un supuesto narcotraficante y ha aceptado pagar 35 millones de euros en multas para evitar verse implicada en un caso criminal. En la Comunidad de Madrid les alaban el gesto.
El fiscal federal André Birotte Jr. declaró que Las Vegas Sands, como propietaria del Venetian, es la primera empresa del juego que se ha enfrentado con la posibilidad real de ser acusada en un caso criminal por no denunciar fondos de dudosa procedencia depositados por parte de uno de sus clientes.
Yo no sé nada. Preguntadle a eseEsas palabras, recogidas por el New York Daily News, exponen bien a las claras las razones por las que Sheldon Adelson ha preferido devolver los 47,4 millones de dólares a las autoridades como multa en vez de afrontar un encausamiento derivado de la investigación sobre los turbios manejos financieros que culminaron en un depósito por dicha cantidad en el Casino Venetian a favor del empresario Zhenli Ye Gon, un supuesto narcotraficante.
Ye Gon es uno de los mejores clientes del Venetian, donde se ha gastado más de 90 millones de dólares. Las transacciones a las que se refiere la fiscalía se remontan al periodo entre los años 2005 y 2007 y el método empleado para el depósito parece claramente diseñado para evitar su detección.
El dinero partió de nueve entidades distintas, dos bancos estadounidenses y siete casas de cambio con residencia en Mexico, país que ha reclamado la extradición de Zhenli Ye Gon acusado de narcotráfico y en cuya capital tenía una residencia donde se le requisaron más de 200 millones de dólares en efectivo.
Algunas transacciones pasaban por empresas intermediarias que Las Vegas Sands tiene en Hong Kong anterior ingresar las cuentas del Venetian, a cuyo cajero llegaban sin datos suficientes ni siquiera para identificar al beneficiario de los mismos.
El magnate Sheldon Adelson, propietario de Las VEgas Sands, no aparece implicado directamente en la investigación, como sí ocurrre con alguno de sus más altos directivos.
Con el pago de la multa, Las Vegas Sands cierra uno de sus frentes judiciales, entre los que aún queda abierta la investigación por supuestos sobornos a las autoridades chinas para allanar el camino de cara al establecimiento de los negocios de la organización en Macao.
Como cabía esperar, rápidamente se dio traslado de la noticia a las autoridades de la Comunidad de Madrid, donde Las Vegas Sands planea constuir el macrocomplejo de EuroVegas, a la espera de las primeras reacciones.
En El País recogen las declaraciones del consejero de Justicia Salvador Victoria, para el que la investigación a Las Vegas Sands no mina en absoluto la confianza del Gobierno regional en el proyecto de Eurovegas.
La Fiscalía de Los Ángeles ha reconocido la máxima colaboración que ha ofrecido Las Vegas Sands para descubrir y regularizar el dinero en cuestión.
Esta actuación demuestra el compromiso de el establecimiento en la lucha contra el fraude. Y no lo digo yo, lo dice la fiscalía de Estados Unidos.
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Read More... [Source: Poker Red]
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